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關於聘任公司財務總監兼董事會秘書的公告
本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下簡稱：利源精制或公司）第三屆董事會第二十三次會議於2017年9月4日上午9:30分在公司會議室召開，本次會議通知於2017年8月25日以電子郵件和書面報告方式發出。本次董事會由董事長王民先生主持，會議采取現場表決方式進行瞭表決。會議應到董事9名，現場實到董事9名，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，一致通過瞭《關於聘任公司財務總監兼董事會秘書的議案》。
公司原財務總監兼董事會秘書張瑩瑩女士因個人原因辭職後，暫由董事長王民先生代行董秘職責，為進一步加強公司規范運作和信息披露管理工作，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等的相關規定，董事會提名委員會經過審查，公司董事會決定聘任王立國先生擔任公司財務總監兼董事會秘書，任期至第三屆董事會任期屆滿時止。
王立國先生的任職資格符合所聘崗位的要求，已取得董事會秘書資格證書，任職資格已經深圳證券交易所審核。不存在《公司法》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》規定不得擔任上市公司高級管理人員的情形及《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；也不存在被中國證監會確定為市場禁入者並且禁入尚未解除的情形；不屬於證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬於最高人民法院網查詢的“失信被執行人”。王立國先生自辭去公司第三屆獨立董事，再次被提名為高級管理人員候選人期間均未買賣上市公司股票。王立國先生的提名、董事會審議的程序均符合有關規定。公司獨立董事發表瞭明確同意的意見。
公司董事會的任命有利於公司及時規避財務風險，規范財務流程和財務工作方式方法，符合公司戰略規劃和公司實際發展的需要。
王立國先生簡歷見附件。
王立國先生聯系方式如下：
電話：0437-3166501
傳真：0437-3166501
電子郵箱：li中古餐飲設備買賣y台中二手餐飲設備買賣uanxingcaizqb@sina.com
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司
2017年9月4日
王立國簡歷
王立國，男，1976年10月出生，漢族，中共黨員。
本科學歷，東北財經大學財稅學院學士學位。註冊會計師。
曾任中準會計師事務所高級業務經理；
歷任吉林省融商投資有限公司財務總監；遼寧科碩營養科技有限公司董事；吉林利源精制股份有限公司獨立董事。
2011年-2017年8月，曾就職於吉林省融商投資有限公司任財務台中二手冰櫃回收總監。
主要工作經歷和業績：
1999年至2011年就職於中準會計師事務所，從事會計事務所工作12年,主
要以證券相關審計業務為核心，致力於上市公司、證券公司、IPO業務的審計實
主要經歷的業務有：
1、上市公司審計，先後曾擔任亞泰集團、啟明信息等多傢上市公司年度報表審計的項目負責人，同時也做為項目負責人參與瞭相關公司的重大資產重組等審計業務。
2、商業銀行、證券公司審計，曾協助參與長春農商行、吉林省證券等公司的審計咨詢業務。
王立國不存在（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）未被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內未受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；（7）與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；（8）未持有上市公司股份數量；（9）在最高人民法院網查詢不屬於“失信被執行人”。
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